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Contrôle interne

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Veille réglementaire

Flash ingérence #DGSI n°91 : Les risques liés aux visioconférences

Risk Management Manual

SAN-2023-03 - Décision de la Commission des sanctions du 15 février 2023 à l'égard de la société Capexis

L’AFA et le PNF publient un guide relatif aux enquêtes internes anticorruption

PNF – Guidelines on the implementation of the judicial public interest agreement (CJIP) – English translation

Les points d’attention de l’APCR à l’égard des assureurs en matière de gestion des risques liés aux systèmes d’information et leur sécurité

LANCEURS D’ALERTE

Flash ingérence DGSI n°90

Une enquête de la DGCCRF conduit à sanctionner pénalement à hauteur de 6,6 M€ des pratiques du groupe URGO ayant entraîné un manquement massif au dispositif « anti-cadeaux »

A Practical Guide to Enterprise Risk Management

Interview: Robert Ophèle - “L’AMLA doit travailler dans une ville qui lui donne les moyens de son ambition”

Déontologie de la sécurité : publication d'une étude inédite

DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ : PUBLICATION D’UNE ÉTUDE INÉDITE

Déclaration d'activité suspecte (SAR) Rapport annuel 2022

Un deuxième classement des risques également publié en janvier 2023. Une présentation visuelle des plus grands risques mondiaux de 2023.

Registre des bénéficiaires effectifs : Maintien de l’accès au grand public

Registre des bénéficiaires effectifs : la France réaffirme sa volonté politique de défendre la transparence financière au niveau européen

La responsabilité pénale des entreprises internationales

Le géant chinois Tencent licencie plus de 100 employés pour fraude

Les défaillances d’entreprises en 2022

Publié le 17 janvier, le baromètre d’Allianz 2023 : un classement des risques par les entreprises. Un panorama des risques à consulter.

L’ACPR clarifie ses attentes pour l’autorisation et le suivi prudentiel des holdings financières

Veille réglementaire : l’accès au registre des bénéficiaires effectifs

The Authority Issues Interim Performance Report for January to June 2022

L'AMF publie ses priorités d’action et de supervision pour l’année 2023

Danske Bank Forfeits $2 Billion After Pleading Guilty to Fraud

Podcast : Achats et droits humains

TOP RISKS 2023

Cookies : sanction de 60 millions d’euros à l’encontre de MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED

Lettre de la DAJ - La publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

Règlementation DORA et établissements financiers : comment s’y préparer ?

Beneficial ownership registration around the world 2022

2ème épisode - Communication de crise : quelles leçons à tirer de l'actualité ?

Seizing the opportunity: Europol–Basel Institute recommendations on tackling crypto crime and money laundering

Litchi malgache : deux entreprises françaises au coeur d’une filière soupçonnée de corruption

COMMUNICATION DE CRISE : QUELLES LECONS TIRER DE L’ACTUALITE ?

La situation des assureurs soumis à Solvabilité II en France au premier semestre 2022

Progress combatting fraud

PODCAST : Éthique, Lanceurs D’alerte, Harcèlement – Comment Réagir En Entreprise ?

Etat du Marché & Perspectives 2023 - Assurances des Entreprises

Enabling Cross-Sector Data-Sharing to Better Prevent and Detect Scams

GERER LE CYBER-RISQUE

Facilitating Fraud: How Consumers Defrauded on Zelle are Left High and Dry by the Banks that Created It

Dispositif d'alerte : comment gérer le risque réputationnel ?

Étude de défaillances et sauvegardes des entreprises en France

Actualité Piste d’Audit Fiable

Etude fraude 2022 Allianz Trade x DFCG

TRACFIN - Activité et analyse - Cas pratique

3 Niveaux de contrôle : quel modèle adopter et comment être conforme à l’arrêté du 25/02/2021 ?

Interview de François MALAN, directeur gestion des risques et conformité & contrôle interne, EIFFAGE

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