Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Média : toute l’actualité

News

Tous les articles

Veille réglementaire

Rapport au Parlement 2022 sur les exportations d'armement de la France

AFA - Diagnostic national sur les dispositifs anticorruption dans les entreprises

Projet de loi autorisant la ratification de la convention n° 190 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail

LA REVUE DU DROIT EUROPEEN n° 2

Transaction, Amende : Coût des affaires

EBA : FINAL REPORT ON DRAFT RTS UNDER ARTICLE 9A (1) AND (3) SETTING UP AN AML/CFT CENTRAL DATABASE

3e édition du Radar du devoir de vigilance : 44 entreprises toujours hors la loi ?

Cryptoactifs : pour une réglementation mondiale complète, cohérente et coordonnée par le Fonds Monétaire International

L'arnaque aux faux ordres de virement, ce nouveau type d'escroquerie qui se répand en France

ENQUÊTE RGPD : 3 ANS APRES, QUEL BILAN ?

Third-Party Risk Management – How Compliance Officers Have Adapted Their Programs During COVID-19

Guidelines 04/2021 on Codes of Conduct as tools for transfers

OMC / WTO & DIGITAL MARKET

Protection des lanceurs d’alerte - Lois organique et ordinaire n° 2022-400 et 2022-401 du 21 mars 2022 - Défenseur des droits

CNIL - Lettre d'information N°4 - Avril 2022

PUBLICATION : ANALYSES ET SYNTHÈSES N°117

Lettre Tracfin n°19

𝗟𝗮 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗿𝗶𝘀𝗾𝘂𝗲𝘀, quésaco ? 🤔

DGSI : Flash n° 74 _ INGERENCE ECONOMIQUE

EY : Lettre réglementaire – Septembre 2021

TRANSITION PATHWAY INITIATIVE : TPI's Assessment of Industrials/Materials Companies: Management Quality and Carbon Performance

Public Comments of Kevin Wolf, Emily Kilcrease, and Jasper Helder Regarding Areas and Priorities for US and EU Export Control Cooperation under the US-EU Trade and Technology Council

LEGIFRANCE : Arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque

La Compliance, c'est quoi ? : [Partenariat Master DEA "La Compliance"]

EUROPOL : Safe sales, safe revenue poster

Compliance : adapter nos gouvernances, coordonnées nos actions

« MONDE NUMERIQUE : QUELS DROITS ? »

NATIONAL CYBERSECURITY STRATEGY 2022 – 2026

Compliance et lutte contre la corruption : une notion à géométrie variable selon les continents ?

FLASH DGSI #81 - INGERENCE ECONOMIQUE

L’Insurance Fraud Bureau signe un « partenariat historique » avec Shift Technology

A Genève, Michelle Bachelet dénonce de graves reculs des droits humains dans le monde

EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD : Recommendations 01/2020

eBook: Annulment of Privacy Shield – What Comes Next?

Flash Ingérence #DGSI

OCDE / OECD : Compliance & Assurance

Compliance, se préparer pour l'horizon 2021-2023

Amendments to the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 Statutory Instrument 2022

Central bank digital currencies : a solution in search of a problem ?

AFA/AMF : signature d'un protocole de coopération

Secteur banque, finance, réglementation, supervision et risk management

Les États-Unis, «le meilleur endroit» pour blanchir de l'argent, selon la secrétaire au Trésor

Les traces générées par votre montre connectée sur le territoire français peuvent elle se retourner contre vous ?

ESG AND FINANCIAL PERFORMANCE: Uncovering the Relationship by Aggregating Evidence from 1,000 Plus Studies Published between 2015 – 2020

UE, Intelligence Artificielle et Droits Humains

Lanceur d’alerte : où en sont les entreprises ?

MONEYVAL calls on Bulgaria to improve use of financial intelligence, investigation and prosecution and the confiscations regime

Un an après l’annonce officielle de GAIA-X : où en est le projet d’infrastructure de données européenne ?

A Year In Review: AML Fines, Leaks, And The Future Of Due Diligence

Infolettre du GRECO N°7

Espace Recruteur Espace Candidat Qui sommes nous ?