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Risque opérationnel

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Veille réglementaire

Les risques climatiques et environnementaux dans le secteur bancaire : la BCE fixe des dates limites pour une mise en conformité

LJC #1 : cette règle méconnue du langage juridique clair

Monitorage des risques FINMA 2022: risques accrus du fait des perspectives incertaines

Faire de la RSE une ambition et un atout pour chaque entreprise

Latest DOJ Guidance and Non-US Companies: What to Expect and How to Handle it

Fraud crimes, trends and typologies

Annual Report 2021 UAE FIU

Flash Ingérence #DGSI n°87

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières

Preventing trade-based money laundering in Australia

PODCAST : Éthique, Lanceurs D’alerte, Harcèlement – Comment Réagir En Entreprise ?

TRACFIN 2021 Operations and Analysis Report

Le devoir de vigilance des sociétés mères, une obligation en mouvement

Le projet de réforme de la police judiciaire de la Police nationale, une réforme inique !

La conformité anticorruption : un enjeu clé de la RSE pour les investisseurs

RCMP Federal Policing Integrated Money Laundering Investigative Team charge man in $2.1 million mortgage fraud scheme

Suivi et évaluation des engagements climatiques des acteurs de la Place

Etude de place sur la fonction conformité dans le secteur bancaire : nouvelles technologies au service de la conformité

LE PAQUET LCB-FT DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Genesis 2.0: Smart contract-based carbon credits attached to green bonds

POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY

Etat du Marché & Perspectives 2023 - Assurances des Entreprises

Enabling Cross-Sector Data-Sharing to Better Prevent and Detect Scams

Compliance officer : un nouveau métier que vous pourriez exercer

L’AMF et l’ACPR publient leur troisième rapport sur le suivi et l’évaluation des engagements climatiques des acteurs de la Place de Paris

Lutte contre la corruption : Interview de Michel Sapin – ancien ministre de l’Économie et des Finances

Lutte contre la corruption : Interview de Yann Philippin – journaliste à Médiapart

Lutte contre la corruption: Interview d’Alexandre Fenet-Garde, Associé Risk & Regulatory chez Deloitte

Lutte contre la corruption: Interview de Charles Duchaine, Directeur de l’AFA

Lutte contre la corruption: Interview d’Eric Alt, vice-président d’Anticor

Lutte contre la corruption: Interview d’Olivier Marleix, député

GERER LE CYBER-RISQUE

Finance durable : intégration des critères EGS dans le secteur financier par SIGMA PARTNERS

Europol Cybercrime Conference: Future-proofing policing in the digital age

Eurojust Report on Money Laundering

Facilitating Fraud: How Consumers Defrauded on Zelle are Left High and Dry by the Banks that Created It

INTRODUCTION AU METAVERS

THE CORRUPTION RISKS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

« Lancer l'alerte. Guide à usage du lanceur d'alerte et de ses soutiens. »

Démarchage téléphonique & BLOCTEL

OECD Secretary-General Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on the Establishment of the Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approaches

SAPIN II : GESTION DES FOURNISSEURS

Mémo : Comment choisir et déployer une assurance contre les risques cyber ?

Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2021

"Comment prévenir la fraude dans les paiements B2B"

Dispositif d'alerte : comment gérer le risque réputationnel ?

Dispositifs anticorruption : l’AFA pose son diagnostic

CONJONCTURE ET PRÉVISIONS POUR L’ENTREPRISE

Octobre 2022 : le cyber-mois Multiplication des cyberattaques. Causes/Conséquences. Focus sur les cyberattaques visant les hôpitaux

Étude de défaillances et sauvegardes des entreprises en France

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