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Média : toute l’actualité

Risque opérationnel

Veille réglementaire

Fintech, Regtech and the role of Compliance in 2022 by Thomson Reuters

Le risque, variable stratégique de la réflexion des entreprises (5), le risque de propriété intellectuelle

Financing and facilitation of FTFS and returnees in Southeast Asia Report by Asia/Pacific Group

In a World of Risk, pace comes form preparation

Protection des données à caractère personnel / Axiess

La cybercriminalité en 10 délits : analyse, exemples et plan d’action

Oracle Sanctionné Par La SEC (Encore) Pour Inconduite Corrompue Au Moyen-Orient Et En Inde

La conformité anticorruption : un enjeu clé de la RSE pour les investisseurs

Index mondial des sanctions

Pour une communication sensible aux enjeux de la transition écologique

Compliance et richesses humaines, le DRH premier acteur et responsable d'une culture d'entreprise responsable et éthique

Garanties implicites contenues dans les contrats en matière de couverture du risque cyber : l’ACPR salue la publication de la position de l’EIOPA

Rapport de la DG Trésor sur le développement de l’assurance du “risque cyber’’

Actualité Piste d’Audit Fiable

Etude fraude 2022 Allianz Trade x DFCG

DISCOURS SUR L’ÉTAT DE L’UNION 2022

La Missive Compliance de Gattegno - MCG #8 C'est quoi un risque ?

MAZARS - Lettre réglementaire n°34 - Septembre 2022

TRACFIN - Activité et analyse - Cas pratique

UNODC Global Report on Corruption in Sport

3 Niveaux de contrôle : quel modèle adopter et comment être conforme à l’arrêté du 25/02/2021 ?

FIU CONNECT Open Source Intelligence

Discours d'ouverture du commissaire McGuinness lors d'un séminaire de haut niveau de la Cour des comptes européenne, "Nouveau modèle de surveillance AML-CTF de l'UE : attentes contre faisabilité"

Crypto-Assets: Implications for Consumers, Investors, and Businesses

Informe Global de UNODC sobre Corrupción en el Deporte

Cyber insurance: insurability and accumulation scenarios

Le défi des Personnes Politiquement Exposées (PPE)

Italy - Publication of the 4th Evaluation Round Addendum to the 2nd Compliance Report

Sanctions CNIL 2022-011 et 2022-017 à l’encontre des sociétés TOTALENERGIES ET ACCOR

Determinants of Anti-Trafficking Efforts

EGBA Strengthens Anti-Money Laundering Efforts With New Pan-European Guidelines

Due Diligence Regulations for Responsible Sourcing of Gold

Japan's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing

Entrepôt de données de santé : quelle protection des données ?

"Le "FET", un outil de modélisation des impacts environnementaux de la Supply Chain"

La CNIL adopte un référentiel sur la gestion des officines de pharmacie

AFA : Nouveau guide pratique "Agents publics : les risques d'atteintes à la probité concernant les cadeaux et invitations"

Money laundering through the gambling industry

Le service de renseignement financier TRACFIN

Le développement de l'assurance du risque cyber

PowerShell – Cybersecurity Perspective

Trends and risks of the Italian financial system in a comparative perspective

QUELLE CONTRIBUTION DES BANQUES À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?

Cryptocurrencies key to tackling organised crime – Europol and Basel Institute on Governance

EBA calls for more proactive engagement between supervisors in anti-money laundering and counter-terrorist financing colleges

Preventing Money Laundering and Terrorist Financing : A Practical Guide for Bank Supervisors

L’intelligence artificielle au service de la lutte contre la fraude : bilan de l’expérimentation « Foncier innovant »

Newsletter Juillet-Août 2022 - Horasis Compliance News

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - Luxembourg

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