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Média : toute l’actualité

Risque opérationnel

Veille réglementaire

Joint ESAs Report on the withdrawal of authorisation for serious breaches of AML/CFT rules

Management des risques et intelligence économique / SIGMA partners

Orientations de l’ESMA sur les commissions de surperformance (CSP) : Actualisation des Q&A de l’ESMA sur les UCITS et les FIA / Agama Conseil

UK regulatory approach to cryptoassets, stablecoins, and distributed ledger technology in financial markets: Response to the consultation and call for evidence

La norme ISO 37001, outil opérationnel pour lutter contre la corruption

Fraude, anti-corruption, contentieux & arbitrage : comment limiter les risques ?

Reporting des incidents majeurs au sens de la DSP2 / Regulation Partners

Attaques par rançongiciels, TOUS concernés : comment les anticiper et réagir en cas d'incident

RISK APPETITE– CRITICAL TO SUCCESS by COSO

Council of Europe : Typologies report on AML/CFT supervision in times of crisis

Qu'est-ce que le wash trading et le blanchiment d'argent dans les NFT ?

EUROPOL & CYBERSECURITE

LES CRYPTO-ACTIFS : une nouvelle classe d’actifs mais sommes-nous prêts ? / Duff&Phelps

Discours de Robert Ophèle, président de l'AMF - Afore Consulting – 5th Annual Fintech and Regulation - "Regulatory considerations in an era of digital acceleration"

Maroc : Publication d’un guide « anti-corruption » destiné aux acteurs du secteur financier

The Crime Paradox: Illicit markets, violence and instability in Nigeria

EUROPOL, WADA & ANTI DOPING

Crypto, crime and control

Le laboratoire d’innovation numérique de la CNIL publie son programme de recherche 2022/2023

Interview de Guillaume CLOGENSON, responsable conformité, Avenir Mutuelle

Cybersécurité : quelles sont les 10 cybermalveillances les plus fréquentes ?

La Fonction Risk Manager : Organisation, Méthodes et Positionnement

Eclairage : La cybersécurité : quelles réponses aux menaces nouvelles ?

OFAC Enters Into a $2,329,991 Settlement with Bank of China (UK) Limited

ANSSI : LA CYBERSÉCURITÉ POUR LES TPE/PME EN DOUZE QUESTIONS

IMF : Crypto, Corruption, and Capital Controls: CrossCountry Correlations

Guide to Comply with Canada’s Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing (AML/ATF) Legislation - March 2022

Qualité, expertise, confiance : lancement du label ExpertCyber de Cybermalveillance.gouv.fr

ANSSI & UE

TRACFIN 2021-2023, un Service en mouvement

What Methods Are Used to Launder Money?

N°4 : “LA RÉVOLUTION DU RENSEIGNEMENT” par le CF2R

Corruption dans le sport : 1.700 milliards de dollars de paris sportifs illégaux chaque année, selon l’ONU

Webinaire sur la cartographie des risques - Governances / GRACES community

À Davos, la DG Okonjo-Iweala en appelle à la solidarité mondiale face aux crises

<strong>GUIDE À USAGE<br>DES ENTREPRISES D’IDENTIFICATION DES DONNÉES SENSIBLES</strong>

Escroqueries : l’ACPR met en garde le public contre les propositions frauduleuses de crédits, de livrets d’épargne, de services de paiement et d’assurances

ANSSI : ÉDITION 2021 DE LA JOURNÉE « CYBERSÉCURITÉ DES SYSTÈMES INDUSTRIELS » DE L’EXERA

Quid d'un audit interne RGPD après une année record en termes de sanctions ?

Synthèse relative aux CONTRÔLES SPOT SUR LE DISPOSITIF DE CYBER SÉCURITÉ DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE ‐ 07 avril 2021/ CID Consulting & Legifi

Société de gestion de portefeuille & Cybersécurité / D2R Consulting

La lutte contre le terrorisme a fait des progrès, mais la menace persiste et s’est diversifiée, selon l’ONU

Sanction ACPR n° 2020-10 à l'encontre d'une mutuelle - Contrats d'assurance vie en déshérence

Escroqueries financières : le Parquet de Paris, l’AMF, l’ACPR et la DGCCRF coopèrent activement dans la lutte contre ce fléau responsable de lourdes pertes pour les épargnants

Ça bouge du côté du cyber-risque (n° 1) : contextualisation et modalités des cyber-menaces. Entreprises, municipalités, hôpitaux, écoles…

Devoir de vigilance, directive européenne : nouveaux risques, nouvelles sanctions, nouvelle compliance ?

Chief Impact Officer, une nouvelle fonction qui a du sens?

AML/CFT DIGITAL STRATEGY FOR LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES

Interview de Nicolas SMADJA, directeur des affaires juridiques, ERG France

Institut du Risk & Compliance : 2ème congrès européen

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