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Média : toute l’actualité

Protection des investisseurs

Veille réglementaire

Lettre de la DAJ - La publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises

Le reporting droits humains

AML/CFT in the EU Supervisory Digital Finance Academy

Beneficial ownership registration around the world 2022

Seizing the opportunity: Europol–Basel Institute recommendations on tackling crypto crime and money laundering

Litchi malgache : deux entreprises françaises au coeur d’une filière soupçonnée de corruption

Comparative Law & Business Ethics International Review

Lutte contre le blanchiment de capitaux: le Conseil arrête sa position sur un corpus réglementaire renforcé

2 469 money mules arrested in worldwide crackdown against money laundering

FINTRAC 2021–22 Annual Report Safe Canadians, Secure Economy

La CJUE restreint l'accès par le grand public aux registres des bénéficiaires de sociétés de l’UE

Crimes that Affect the Environment and Climate Change

Monitorage des risques FINMA 2022: risques accrus du fait des perspectives incertaines

Actualité : L'Autorité bancaire européenne (ABE)

Fraud crimes, trends and typologies

La conformité anticorruption : un enjeu clé de la RSE pour les investisseurs

Task Force on Climate-related Financial Disclosures

Genesis 2.0: Smart contract-based carbon credits attached to green bonds

POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY

Finance durable : intégration des critères EGS dans le secteur financier par SIGMA PARTNERS

Chaîne de crédit des banques privées : enjeux et leviers d'optimisation

Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2021

"Comment prévenir la fraude dans les paiements B2B"

Étude de défaillances et sauvegardes des entreprises en France

Crypto-Asset Reporting Framework

Crypto-assets and their risks for financial stability

Cryptocurrency Regulation Summary 2022

Analyse de l’arrêt du 22 juin 2022 du Tribunal de la Cour de Justice de l’UE dans l’affaire T-797/19 | Anglo Austrian AAB / B

Actifs virtuels : gérer les risques de conformité à la réglementation et à la criminalité financière

Prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) Retrait d’enregistrement et bonnes pratiques

L’AMF et l’ACPR annoncent la radiation du PSAN BYKEP SAS

MiFID II/MIFIR - Consultation en cours de la Commission européenne / Agama Conseil

Le profilage des clients des banques et l’appariement de ces profils avec les produits dans le cadre d’un service de conseil en investissement / CID Consulting

Cryptoactifs : pour une réglementation mondiale complète, cohérente et coordonnée par le Fonds Monétaire International

L'arnaque aux faux ordres de virement, ce nouveau type d'escroquerie qui se répand en France

Position AMF DOC-2021-01 : Intégration par l’AMF Orientations de l’ESMA sur les commissions de surperformance / Agama Conseil

EY : Lettre réglementaire – Septembre 2021

AMF – Nouvelle application ROSA - Actualisation de l’instruction AMF 2008-03 / Agama Conseil

Flash Ingérence #DGSI

Amendments to the Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 Statutory Instrument 2022

Central bank digital currencies : a solution in search of a problem ?

AFA/AMF : signature d'un protocole de coopération

ESG AND FINANCIAL PERFORMANCE: Uncovering the Relationship by Aggregating Evidence from 1,000 Plus Studies Published between 2015 – 2020

GOING FOR GOLD : Russia, sanctions and illicite gold trade

ACPR : Loan Guarantees, Bank Lending and Credit Risk Reallocation

Quels sont les risques de non-conformité des SPAC ?

Exercice conjoint réalisé par la MAS, la BdF et l’ACPR afin de renforcer la réponse et la préparation transfrontières aux crises cyber

Synthèse sur l’évolution de la complexité des produits structurés commercialisés en France. / CID Consulting

Marchés des crypto-actifs : L'AMF répond à la consultation de la Commission européenne / Marker Management Consulting

Veille réglementaire : La révision du questionnaire « fit & Proper » / Regulation Partners

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