COUNTERING THE FINANCING OF TERRORISM - IMF
12 mai 2023
Les pays membres du FMI sont confrontés à des défis importants lorsqu'il s'agit d'améliorer l'efficacité de leur lutte contre le financement du terrorisme. Ce livre est destiné à aider les décideurs et les praticiens de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT) à identifier les principaux défis et les bonnes pratiques pour renforcer l'efficacité des cadres de lutte contre le financement du terrorisme. Les six chapitres du livre couvrent (1) l'amélioration de la compréhension des risques de financement du terrorisme ; (2) le rôle du secteur privé dans la détection et la perturbation des activités de financement du terrorisme ; (3) la production et l'utilisation de renseignements financiers pour lutter contre le terrorisme et le financement du terrorisme ; (4) enquêter, poursuivre et sanctionner les financiers du terrorisme ; (5) sanctions financières ciblées liées au terrorisme ; et (6) la coopération internationale dans la lutte contre le financement du terrorisme. Le livre présente des contributions d'experts du FMI, des Nations Unies, du Groupe Egmont des cellules de renseignement financier, d'INTERPOL et d'Europol.
