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Juridictions soumises à une surveillance accrue - 24 février 2023

Paris, le 24 février 2023 - Les juridictions sous surveillance accrue travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux lacunes stratégiques de leurs régimes afin de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Lorsque le GAFI place une juridiction sous surveillance accrue, cela signifie que le pays s'est engagé à résoudre rapidement les lacunes stratégiques identifiées dans les délais convenus et est soumis à un suivi accru. Cette liste est souvent appelée à l'extérieur la « liste grise ».




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