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Média : toute l’actualité

Contrôle interne

Veille réglementaire

LE JOURNAL DU CONTRACT MANAGEMENT

Financial Crime and Fraud Report 2022

La place de l’intelligence artificielle dans les processus d’audit

2021 Global Fraud Report

Allianz Risk Barometer 2022

Formation aux métiers de la conformité : les nouveaux enjeux

Newsletter de Horasis Data Compliance Consulting

Les nouveaux enjeux du commissaire aux comptes face à la digitalisation du métier

La Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

AFA : Guide pratique sur l'enquête interne anticorruption : mise en consultation

Intellectual Property Crime Threat Assessment 2022

Avis du RCCI sur le rappel à l'ordre de l'AMF quant à nos responsabilités face à la crise ukrainienne

Internal Audit: Risks and opportunities for 2022

Podcast "Enquêtes internes" par Lefebvre Dalloz

AFGES LES ATTENDUS DES RESPONSABLES LCB-FT AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

MANAGEMENT OVERRIDE OF INTERNAL CONTROLS: The Achilles’ Heel of Fraud Prevention

Fraudster Dictionary by Nethone

Conformité et contrôle interne - secteur bancaire - Le Meilleur de l'année 2021 par Mazars

Le contrôle interne

Developing Internal Audit Strategic Plan

Auditing Strategic Risks

Lanceurs d’alerte : la rapporteure au Sénat fait marche arrière et veut un retour au texte des députés par Public Sénat

Quality Management for an Audit of Financial Statements by IAASB

Fraud Illustrations and Scenarios by AIG

Internal Control and Internal Audit : Ensuring Public Sector Integrity and Accountability by OECD

THE FUTURE OF CYBERSECURITY IN INTERNAL AUDIT by the Internal Audit Foundation

CONTROL ENVIRONMENT SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE by Integrated Control Environment

FRAUD CONTROL FRAMEWORKS by United Arab Emirates

Record to report (R2R) Toolkit

A Revitalization of Global Anti-Corruption Enforcement: The OECD Issues New Recommendations Likely to Increase Multijurisdictional Enforcement and Spur Additional Investments in Compliance

FATF : Turkey's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing

AFA : Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise : mise en consultation

Fraud Prevention: 10 action steps

Globalization of Insurance Fraud Study

DIU Operationalizes Responsible AI Guidelines in Practice

Podcast ENQUETE INTERNE dédié aux logiciel de compliance par Lefebvre Dalloz

Cartographie des risques de non-conformité : préalables à respecter et opportunités

Guide méthodologique LCB-FT à l’attention des PSAN pour la constitution de leur dossier pour une demande d’enregistrement

L'actualité Conformité et Contrôle interne bancaire par MAZARS

Audit Committee Annual Reports for the year 2020 by EIB

China's progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing

Global Fraud and Risk Report 2021

Interview : Cédric DUCHATELLE

AMF : La Charte de l'Enquête

Nouvelle loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme : Le Royaume du Maroc se met en conformité avec les recommandations internationales

Donner l’opportunité aux Compliance Officers de se rencontrer

Interview Antoine COLLE

Communiqué de presse : l’ACPR rappelle les parties prenantes au respect de leurs obligations

La pandémie de Covid-19 n'a pas ralenti la traite des êtres humains (ONUDC)

ACPR : Premier bilan de l’enregistrement des PSAN

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