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Média : toute l’actualité

Contrôle interne

Veille réglementaire

Campagne STRIX 2025 : Nouveau contrôle LCB/FT pour les casinos monégasques

ISDA critique le reporting EMIR 3.0 sur l'exigence de compte actif

AMF : Sanction record pour manipulation de cours lors d'une IPO Nasdaq

AFA : Analyse des décisions de justice sur les atteintes à la probité 2021-2022

Analyse AFA 2021-2022 : Cartographie des atteintes à la probité en France

Représentativité syndicale en UES : critères d'influence et compliance sociale

Corruption (et fraude) des entreprises

CNIL : séance plénière sur la protection des données et l'IA

Trump lance un groupe de travail sur la régulation des cryptomonnaies

IA et Protection des Données : Nouveaux Défis de Supervision EDPB

Monaco renforce sa lutte anti-blanchiment avec STRIX 2025

EUDR : Nouveau défi compliance pour lutter contre la déforestation

BCR Coface : L'EDPB valide le projet de décision de la CNIL

PwC et KYC Portal CLM s'allient pour optimiser la conformité réglementaire

Bank of America face aux critiques de Trump : enjeux de conformité

DORA : La nouvelle réglementation qui révolutionne le secteur financier

Réutilisation des bases de données : guide pratique CNIL pour la conformité

AMLA : La nouvelle autorité européenne LCB-FT opérationnelle en 2027

BEI : Nouvelle politique environnementale EMAS pour 2025

Gestion des Risques Tiers : Supervision des Prestataires Externalisés

CEPD : Nouvelles directives sur la pseudonymisation des données

AMAFI : Réponse à la consultation ESMA sur le reporting des transactions

CSRD 2025 : Nouvelles Obligations de Consultation du CSE sur la Durabilité

AI Act : Guide pratique de mise en conformité pour les auditeurs internes

CNIL : bilan des contrôles sur le droit d'accès aux données personnelles

CNUDCI : nouvelle loi-type sur les contrats automatisés et smart contracts

Stress Test EBA 2025 : Évaluation majeure du secteur bancaire européen

CJIP Areva/Orano 2024 : 4,8M€ d'amende pour corruption en Mongolie

Obligation d'information IT : nouvelle jurisprudence protectrice du client

Droit d'accès RGPD : Résultats de l'action coordonnée de l'EDPB

EBA : nouvelle Opinion sur l'Output Floor et le Pilier 2

CNIL : Sanction historique sur la reconnaissance faciale

DORA : Nouvelles exigences ACPR pour la résilience numérique financière

ING Bank : enquête sur des transactions suspectes d'un ex-commissaire UE

Plan stratégique CNIL 2025-2028 : Les nouveaux enjeux réglementaires

SFO UK : Innovation technologique dans l'analyse des fraudes

Nouvelles restrictions US sur les semi-conducteurs : impact compliance

BIS : Révision majeure de la Entity List et impacts compliance

Contrôles renforcés sur les exportations en biotechnologie aux USA

Sanctions H3C : In Extenso face à des manquements majeurs en audit

EBA : Nouvelles recommandations sur la proportionnalité dans le SREP

Guidelines EDPB 2025 : Nouveau cadre pour la pseudonymisation

EBA : nouvelles lignes directrices sur l'analyse des scénarios ESG

H2A : sanctions contre 7 sociétés In Extenso pour défaut de contrôle

Sanctions H3C : EY Audit et associé sanctionnés pour manquements

EDPB : Guide pratique sur le mécanisme de guichet unique RGPD

CEPD : Convergence protection des données et droit de la concurrence

Directive 2025/02 : Les évolutions majeures de Solvabilité II

EJOCN : Nouveau réseau judiciaire européen contre le crime organisé

EIOPA : nouvelle recommandation sur la supervision des assureurs bulgares

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