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Média : toute l’actualité

Risque opérationnel

Veille réglementaire

Integrated Risk-Based Internal Auditing

4ème édition du "Forum international pour l’intégrité du sport" (IFSI) organisé par le Comité International Olympique (CIO) & AFA

Binance : le patron de la plus grande plateforme de cryptos mondiale détaille ses ambitions pour la France par Les Echos

Le Haut Comité de Gouvernement d’Entreprise publie son huitième rapport d’activité

La maîtrise des risques juridiques liés à la sous-traitance

AFA : Publication du guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise

Report on Stablecoins

21-267MR ASIC calls on Australian CEOs to review whistleblower policies

U.S. Renews Anti-Money Laundering Rules in Property Sales by OCCRP

Préservons l’équilibre de la convention judiciaire d’intérêt public

Florence Bigot - Etre et Directeur juridique et gérer les risques - Tout Droit Tout Simple

LCB-FT : des risques accrus suite à la pandémie de Covid 19 par le Blog Conformité

Security implications of the art market

Podcast ENQUETE INTERNE dédié aux logiciel de compliance par Lefebvre Dalloz

Les sanctions par les chiffres : le rôle des sanctions secondaires américaines par SKAN1

Review of margining practices by BIS

OFSI Annual Review 2021

World Bank Group Sanctions System Promotes Accountability and Transparency in Combatting Corruption in Fiscal Year 2021

GAFI : Webinaire sur le contrôle fondé sur les risques

Legal Tech & Compliance par les Business & Legal Forums

Compliance News by Horasis Data Compliance Consulting

France: Green Light for a new Sapin 3 Anticorruption Law

Serious Fraud Office secures third set of Petrofac bribery convictions

La gestion de crises : 4 grandes thématiques à appliquer pour améliorer la capacité d'anticipation d'une organisation

Distribution de fonds B2B et enjeux de la donnée par SIGMA

Anti-Money Laundering Transaction Monitoring in the Markets sector

Risk in Focus 2022: hot topics for internal auditors

Guide méthodologique LCB-FT à l’attention des PSAN pour la constitution de leur dossier pour une demande d’enregistrement

ANSSI : Recommandations relatives à l'authentification multifacteur et aux mots de passe

La gestion de crises : Anticipation et gestion de crises - Retour sur l'anticipation et proposition de plans d'actions (1)

AFA - Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI : mise en consultation

Les chiffres du marché français de la banque et de l'assurance 2020 - ACPR

Autorité de la concurrence - Distribution à La Réunion : la société Cattier sanctionnée pour avoir mis en place une exclusivité d’importation sur la distribution de ses champagnes Cattier à La Réunion

Cartographie des directions juridiques 2021

Global Fraud and Risk Report 2021

PPE : guide de gestion des risques associés aux Personnes Politiquement Exposées

Publication du Future Risks Report 2021 d’AXA

Building Your Compliance Toolbox

La loi Sapin 3 pour bientôt

Livre Blanc sur "La digitalisation des processus de compliance"

Podcast : La cartographie des risques

Etat du marché & perspectives 2022 - Assurances des entreprises

Livre Blanc : la digitalisation des processus de Compliance au sein des entreprises

Infographie : Alertes

Basel AML Index 2021

"Télétravail & Risques" - illustration 2 : Télétravail insuffisamment encadré et risque de harcèlement managérial

Lignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques

L'ESMA PUBLIE SON RAPPORT SUR L'UTILISATION DES FINTECH PAR LES CSDS

Interview Antoine COLLE

ANSSI: Rapport d’activité 2020

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