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Média : toute l’actualité

Risque opérationnel

Veille réglementaire

Interview of Mr Drago KOS, Chairman of the OECD Anti-Bribery Group by Mrs GASTINE MENOU

La loi SOX : comment s’y conformer ?

N° 4299 ASSEMBLÉE NATIONALE : Le rapport parlementaire sur la souveraineté du numérique

Atténuation et adaptation dans le management des risques / SIGMA partners

Trois questions à Ghislain de Lagrevol, fondateur des Business & Legal Forums par Droit & Patrimoine

Interview de Delphine BORDIER, Directeur Juridique et Compliance, Legal Operations

Les contrôles de l’AFA évoluent, tout comprendre.

Communiqué de presse ANSSI : Face à l’ampleur des menaces cyber, l’ANSSI se tourne vers l’avenir

ANSSI, UE & CYBERSECURITE

Actualité risque : gestion des risques – Risk Manager

Le financement participatif ou Crowdfunding, définitions et enjeux règlementaires

Management des Risques & Conduite du Changement / SIGMA Partners

Cybersécurité : préoccupation majeure à l’ère du numérique / Duff & Phelps

La gestion de crises - Des solutions - 3ème opus : présentation d’un outil, le RETEX

Synthèse relative aux Orientations de l’ESMA sur les simulations de crise de liquidité dans les OPCVM et les FIA / LEGIFI & CID CONSULTING

L’ACPR publie sa « charte Fintech » pour faciliter le parcours d’agrément des start-ups du secteur financier

ENISA : CYBERSECURITY & 5G

ANSSI & AMRAE : Management du risque numérique

Compliance, RSE, devoir de vigilance, taxonomie, ISR……Où en êtes-vous ? Comment s’y retrouver ? Comment s’y perdre ?

CNIL : Multiplication des attaques par rançongiciel : comment limiter les risques ?

FATF : Digital Transformation of AML/CFT for Operational Agencies

Anti-money laundering and countering the financing of terrorism supervision is improving but not always effective yet, finds the EBA

Quels sont les impacts des principales évolutions apportées par la mise à jour de la Position-Recommandation AMF DOC 2014-06 du 21 mars 2022 ? par Regulation Partners

STRENGTHENING AML/CFT - NAME SCREENING PRACTICES

Joint ESAs Report on the withdrawal of authorisation for serious breaches of AML/CFT rules

Management des risques et intelligence économique / SIGMA partners

Orientations de l’ESMA sur les commissions de surperformance (CSP) : Actualisation des Q&A de l’ESMA sur les UCITS et les FIA / Agama Conseil

UK regulatory approach to cryptoassets, stablecoins, and distributed ledger technology in financial markets: Response to the consultation and call for evidence

La norme ISO 37001, outil opérationnel pour lutter contre la corruption

Fraude, anti-corruption, contentieux & arbitrage : comment limiter les risques ?

Reporting des incidents majeurs au sens de la DSP2 / Regulation Partners

Attaques par rançongiciels, TOUS concernés : comment les anticiper et réagir en cas d'incident

RISK APPETITE– CRITICAL TO SUCCESS by COSO

Council of Europe : Typologies report on AML/CFT supervision in times of crisis

Qu'est-ce que le wash trading et le blanchiment d'argent dans les NFT ?

EUROPOL & CYBERSECURITE

LES CRYPTO-ACTIFS : une nouvelle classe d’actifs mais sommes-nous prêts ? / Duff&Phelps

Discours de Robert Ophèle, président de l'AMF - Afore Consulting – 5th Annual Fintech and Regulation - "Regulatory considerations in an era of digital acceleration"

Maroc : Publication d’un guide « anti-corruption » destiné aux acteurs du secteur financier

The Crime Paradox: Illicit markets, violence and instability in Nigeria

EUROPOL, WADA & ANTI DOPING

Crypto, crime and control

Le laboratoire d’innovation numérique de la CNIL publie son programme de recherche 2022/2023

Interview de Guillaume CLOGENSON, responsable conformité, Avenir Mutuelle

Cybersécurité : quelles sont les 10 cybermalveillances les plus fréquentes ?

La Fonction Risk Manager : Organisation, Méthodes et Positionnement

Eclairage : La cybersécurité : quelles réponses aux menaces nouvelles ?

OFAC Enters Into a $2,329,991 Settlement with Bank of China (UK) Limited

ANSSI : LA CYBERSÉCURITÉ POUR LES TPE/PME EN DOUZE QUESTIONS

IMF : Crypto, Corruption, and Capital Controls: CrossCountry Correlations

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