Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Média : toute l’actualité

ESG / Ethique des affaires

Veille réglementaire

Tous les jours, GRACES.community sélectionne, gratuitement, pour vous le ou les articles importants pour votre prochaine veille réglementaire.

DLT Pilot Regime and review of MiFIR regulatory technical standards on transparency and reporting by ESMA

North Korean Proliferation Financing and Designated Non-Financial Businesses and Professions by RUSI

Programmes de conformité : un outil de gestion du risque concurrentiel par le cabinet HAAS Avocats

La CNIL publie une nouvelle version de son guide RGPD pour les développeurs

Open letter to President Von der Leyen: It is time for you to show leadership on the Sustainable Corporate Governance initiative

ECOVADIS : Performances RSE des entreprises françaises et européennes - comparatif OCDE et BRICS

Les dispositions visant à mieux protéger l'être humain et l'environnement entreront en vigueur le 1er janvier 2022 - Conseil Fédéral Suisse

Protocole d'accord entre le PNF et la Maison des Lanceurs d'Alerte pour une coopération

HOW TO DO VENDOR DUE DILIGENCE REVIEWS by Venminder

Third-party risk management by KPMG

Protect Your Customers and Company this Holiday Season by Gartner

Caméra-piéton et vidéoprotection : la présidente de la CNIL met en demeure une commune

L'ACPR et l'AMF publient leur rapport sur les engagements climatiques des acteurs de la Place

Third-Party Risk Management Program by Venminder

FINANCIAL CRIME DIGEST

COMPLIANCE RISK POLICY

TRACE Bribery Risk Matrix

GOVERNMENT DEFENCE INTEGRITY INDEX 2020

Étude | Baromètre RSE 2021

Thousands gather virtually to share knowledge of virtual assets-based money laundering and other crypto-enabled crimes

CEO Guide to Risk

Newsletter de Horasis Data Compliance Consulting

Guide to Enterprise Risk Management

Handbook on Anti-Money Laundering and combating the financing of terrorism

FATF High-Level Conference on Environmental Crime

EU SANCTIONS by The Center of Excellence in Anti-Money Laundering

L'actualité de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) vers une harmonisation plus poussée du droit européen

Record to report (R2R) Toolkit

EU Global Human Rights Sanctions Regime - annual review of annex

Countdown to the EU Whistleblower Directive: It’s Here

RISK ASSESSMENT OF THE EUROPEAN BANKING SYSTEM

AMF : Rapport 2021 sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées

Minimising Bribery and Corruption in the time of COVID-19

The (Financial) Crime Scene

Assurance over Third Party Service Providers

Compliance Risk Management - Applying the COSO ERM Framework (COSO)

BIS BULLETIN : Interoperability between payment systems across borders

OECD : Risk Management Corporate Governance

Les nouveaux métiers du risque en 2030

CIAN : Guide Pratique - Le recours à des intermédiaires en Afrique

Virtual Assets - FAQ by CSSF

Podcast : Launch of the OECD Public Integrity Indicators Portal and of the 2021 Anti-Bribery Recommendation

UNESCO : Recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle

AFA : Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise : mise en consultation

Sanctions Screening: A Best Practice Guide

SIRIUS EU DIGITAL EVIDENCE SITUATION REPORT 3RD ANNUAL REPORT 2021

Rapport 2021 sur les alertes professionnelles

FATF Annual Report 2020-2021

ENQUÊTE COMPLIANCE ÉDITION 2021

Espace Recruteur Espace Candidat Qui sommes nous ?