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Média : toute l’actualité

Contrôle interne

Veille réglementaire

FCA: Inculpation pour fraude de 64M£ dans le secteur de la gestion de patrimoine

Standards techniques sur les instruments de couverture des risques résiduels

Deutsche Bank US : Amende de 4M$ par la SEC pour retards de déclarations SAR

Canada : FINTRAC innove avec un système de notation AML

Décision H2A 201908 : Sanctions pour manquements aux obligations de conformité

Composition administrative avec RCube AM pour manquements au contrôle interne

ProRealTime : Accord de composition administrative sur la gouvernance produits

Sanction DGCCRF : 124 899 € pour démarchage téléphonique abusif dans le courtage

Nouvelles lignes directrices sur l'externalisation cloud dans l'assurance

Sanction AMF : ECOR1 CAPITAL condamné pour manipulation de cours

EIOPA : nouvelles règles pour la supervision des succursales d'assurance hors UE

BCR Infosys : L'EDPB valide le cadre de protection des données personnelles

Certification RGPD: Nouveaux critères pour le traitement informatisé des données

Nouvelles lignes directrices sur l'extension de la période de redressement

Déclaration 6/2024 sur l'application du RGPD et la cohérence réglementaire

Nouvelles lignes directrices sur l'évaluation prospective des risques (ORSA)

Formation continue des CAC : bilan 2023 et évolutions majeures

Newsletter Conformité Novembre 2024 : évolutions réglementaires en assurance

DORA : Enseignements clés de l'exercice Dry Run 2024 des ESAs

Guidelines EIOPA : Nouvelles exigences pour l'ORSA des assureurs

Sanctions AMF : 11M€ d'amendes pour manipulation de cours sur financement OCEANE

CEPD : Opinion 25/2024 sur les BCR-P d'Infosys - Implications pour la compliance

LCH SA CDSClear : Nouvelles règles pour les Select Members approuvées par l'AMF

Nouvelles guidelines sur l'échange d'informations entre superviseurs d'assurance

EDPB : Nouveaux critères de certification Brand Compliance pour le RGPD

EIOPA : Nouvelles guidelines sur le reporting et la publication d'informations

Guidelines ESAs : Nouveau cadre de classification réglementaire des cryptoactifs

nouvelle feuille de route taxonomique 2024-2026-reporting réglementaire

NEWSLETTER CONFORMITE NOVEMBRE 2024

NEWSLETTER CONFORMITE OCTOBRE 2024

Sanctions - bannières cookies trompeuses et renforcement du consentement

Impact de l'IA sur le travail : réflexions de l'Observatoire français

Transferts de données hors UE : recommandations du CEPD pour la conformité RGPD

AMAFI répond à la consultation ESMA sur l'évolution du régime de Best Execution

Rapport AMSF 2023 : Renforcement de la supervision financière à Monaco

Forum Tracfin 2024 : Les nouveaux défis de la LCBFT

Sanction : 50M€ contre Orange pour violation du RGPD dans la gestion des emails

Rapport Moneyval 2023 : dispositifs LCB-FT européens sous surveillance renforcée

Etude majeure sur la corruption en France basée sur 504 décisions de justice

Monaco modernise sa protection des données personnelles

La digitalisation : nouveau pilier de la lutte anti-corruption ?

Nouvelles lignes directrices sur la certification des informations durabilité

CSSF : clarifications sur les obligations de due diligence LCB-FT des actifs

Due Diligence : Contrôler l'honorabilité des investisseurs selon la DGSI

La FCA renforce son Guide sur la criminalité financière

La gestion des tiers, un levier de croissance encore sous-exploité

Sanctions majeures en matière de compliance : CJIP Areva et amende record Klarna

Entretien avec Maeva Wone, RCCI chez Eurazeo

Gestion des Risques LCB-FT dans la Finance Embarquée

GRC : Comprendre les enjeux de la Gouvernance, des Risques et de la Conformité

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