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Média : toute l’actualité

Tax & Trade Compliance

Veille réglementaire

Compliance Risk Management - Applying the COSO ERM Framework (COSO)

Podcast : Launch of the OECD Public Integrity Indicators Portal and of the 2021 Anti-Bribery Recommendation

AFA : Guide pratique sur les contrôles comptables anticorruption en entreprise : mise en consultation

Sanctions Screening: A Best Practice Guide

Rapport 2021 sur les alertes professionnelles

FATF Annual Report 2020-2021

ENQUÊTE COMPLIANCE ÉDITION 2021

Etat des lieux et perspectives de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme

Conformité & Ethique des systèmes d'intelligence artificielle

Digital Currency Governance Consortium White Paper Series - WORLD ECONOMIC FORUM

The Monetary Authority takes disciplinary actions against four banks for contraventions of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance

IFFs and oil commodity trading series - OECD

Une nouvelle publication examine la résilience des chaînes de valeur mondiales et le dépassement du secteur manufacturier - OMC

Le Rapport sur le commerce mondial 2021 examine les vulnérabilités et la résilience du système commercial mondial par l'OMC

Anti-Money-Laundering (AML) & Countering Financing of Terrorism (CFT) Risk Management in Emerging Market Banks

4ème édition du "Forum international pour l’intégrité du sport" (IFSI) organisé par le Comité International Olympique (CIO) & AFA

AFA : Publication du guide pratique sur la prévention des conflits d’intérêts dans l’entreprise

U.S. Renews Anti-Money Laundering Rules in Property Sales by OCCRP

Florence Bigot - Etre et Directeur juridique et gérer les risques - Tout Droit Tout Simple

LCB-FT : des risques accrus suite à la pandémie de Covid 19 par le Blog Conformité

Commerce Tightens Export Controls on Items Used in Surveillance of Private Citizens and other Malicious Cyber Activities

Security implications of the art market

Les sanctions par les chiffres : le rôle des sanctions secondaires américaines par SKAN1

OFSI Annual Review 2021

World Bank Group Sanctions System Promotes Accountability and Transparency in Combatting Corruption in Fiscal Year 2021

GAFI : Webinaire sur le contrôle fondé sur les risques

Legal Tech & Compliance par les Business & Legal Forums

Compliance News by Horasis Data Compliance Consulting

France: Green Light for a new Sapin 3 Anticorruption Law

Serious Fraud Office secures third set of Petrofac bribery convictions

Anti-Money Laundering Transaction Monitoring in the Markets sector

Cartographie des risques de non-conformité : préalables à respecter et opportunités

OLAF joins EU-wide Operation Sentinel to safeguard EU recovery funds

L'actualité Conformité et Contrôle interne bancaire par MAZARS

AFA - Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI : mise en consultation

MAS and Financial Industry to Use New Digital Platform to Fight Money Laundering

La loi Sapin 3 pour bientôt

Podcast : La cartographie des risques

Livre Blanc : la digitalisation des processus de Compliance au sein des entreprises

Lignes directrices conjointes du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes et de TRACFIN sur les obligations des commissaires aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)

Donner l’opportunité aux Compliance Officers de se rencontrer

Lignes Directrices Génériques à destination des professionnels monégasques

Les Membres de l’OMC examinent une proposition révisée visant des réformes en matière de transparence à la réunion du Conseil du commerce des marchandises

Publication du Rapport annuel 2021 de l’OMC

UE : Transparence fiscale des entreprises: les législateurs européens concluent un accord historique

Les nouvelles clauses contractuelles types sont arrivées ! - Editions Legislatives

OMC & NORMES ET REGLEMENTATIONS

Publication du bilan annuel de la Douane 2020

Global Coalition to Fight Financial Crime MENA Chapter Hosts its Inaugural Meeting

RUSI : Suspicious Transaction Report Podcast Series

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