Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Média : toute l’actualité

Tax & Trade Compliance

Veille réglementaire

Dispositif anticorruption : état des lieux et perspectives

Financial Stability in Focus: Cryptoassets and decentralised finance

Reporting a crime to the EPPO

La Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

SWIMMING WITH SHARKS - Tackling illegal money lending in England

AFA : Guide pratique sur l'enquête interne anticorruption : mise en consultation

Non-conformité partielle de la proposition de loi de transposition de la Directive européenne à la Constitution

Les leçons des décisions récentes de la Commission des sanctions de l’ACPR

New measures to tackle corrupt elites and dirty money become law

L’ACPR souhaite tester les technologies permettant aux banques de lutter ensemble contre le blanchiment des capitaux

Nigeria’s Senate Passes Law Tightening Money Laundering Rules

Agression militaire de la Russie contre l'Ukraine: quatrième train de mesures sectorielles et individuelles de l'UE

The FATF Recommendations

Devenir avocat et développer son expertise en Compliance

L’ACPR souhaite tester les technologies permettant aux banques de lutter ensemble contre le blanchiment des capitaux

Intellectual Property Crime Threat Assessment 2022

Avis du RCCI sur le rappel à l'ordre de l'AMF quant à nos responsabilités face à la crise ukrainienne

Vietnam's measures to combat money laundering and terrorist financing

GovTech Practices in the EU

National Money Laundering Risk Assessment

EU sanctions agains Russia following the invasion of Ukraine

FRAUD SECTION - YEAR IN REVIEW 2021

Podcast "Enquêtes internes" par Lefebvre Dalloz

Finance numérique et réglementation européenne : enjeux et défis

CJIP LVMH et nouveautés concernant la CNIL

Ethique et en Conformité en France : 10 tendances pour 2022

Un premier guide sectoriel pour accompagner les entreprises du BTP

Package Européen : le règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du BC-FT

Indo-Pacific Strategy of the United States

Combating virtual assetsbased money laundering and crypto-enabled crime

5th Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies

Illegal Wildlife Trade and Illicit Finance in the UK

UN : The State of International Cooperation for Lawful Access to Digital Evidence: Research Perspectives

European Union list of high risk third countries

Consulter les offres qui vous correspondent : https://app.graces.community/register/

The Business-wide financial crime risk assessment

FinCEN Launches Regulatory Process for New Real Estate Sector Reporting Requirements to Curb Illicit Finance

Money and Payments: The U.S. Dollar in the Age of Digital Transformation

Apprentissage automatique et conformité financière : une révolution technologique incontournable par le Blog Conformité

France - Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption - Rapport de Phase 4

Proposer une offre de job : https://graces.community/recruteur/

Blog Conformité : Evolution post-crise sanitaire : la nécessité d’une conformité opérationnelle

Programmes de conformité : un outil de gestion du risque concurrentiel par le cabinet HAAS Avocats

GAFA : Les enjeux juridiques des pratiques restrictives de concurrence par le cabinet HAAS Avocats

Comment la Belgique envisage une réforme concernant son système de protection des données

TRACE Bribery Risk Matrix

GOVERNMENT DEFENCE INTEGRITY INDEX 2020

Recommandation du Conseil visant à renforcer la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales

EU SANCTIONS by The Center of Excellence in Anti-Money Laundering

Minimising Bribery and Corruption in the time of COVID-19

Espace Recruteur Espace Candidat Qui sommes nous ?