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Média : toute l’actualité

ESG / Ethique des affaires

Veille réglementaire

L’ACPR appelle les distributeurs de contrats d’assurance vie à mieux respecter le devoir de conseil auprès des clients financièrement fragiles ou en difficulté

CyberMalveillance.gouv.fr : rapport d’activité 2021

Measuring Regulatory Complexity

Enhancing market transparency in green and transition finance

WHY THE EUROPEAN UNION NEEDS ANTICORRUPTION SANCTIONS

OECD - Assessing Tax Compliance and Illicit Financial Flows in South Africa

ILLEGAL MINING AND ASSOCIATED CRIMES

Evolution de la Gouvernance d’entreprise dans le secteur bancaire

Human Traficking Corridors in Canada

CNIL : Lutte contre le blanchiment par les organismes financiers

La Revue du GRASCO

Ca bouge du côté du cyber-risque (3) : un projet de loi permettant à l’assureur de rembourser les cyber-rançons

Newsletter de Horasis Data Compliance Consulting

Réforme des procédures correctrices de la CNIL : vers une action répressive simplifiée

CNIL : L’enregistrement des conversations téléphoniques afin d’établir la preuve de la formation d’un contrat

Cryptocurrency regulations by country

CEDEAO : Stratégie régionale climat

MiFID ESG guidelines Consultation Response

Orange Plan de vigilance 2022 & compte rendu 2021

Mesures financières contre la Russie : sanctions internationales et conformité

Top 10 Op Risks 2022 by Baker McKenzie

Groupe de réflexion K2 : Gestion de crise

REPORT ON THE STATE OF EFFECTIVENESS AND COMPLIANCE WITH THE FATF STANDARDS

Advisory on Kleptocracy and Foreign Public Corruption

Conserver le leadership de la gestion du risque climatique

2022 STATE OF RISK REPORT

Foundations for science-based net-zero target setting in the financial sector

Guide pratique : Transposition de la directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte

Lettre d’actualité réglementaire banque - 24e édition - PWC

AXIESS : ANALYSE DU DECRET RELATIF AU DEMARCHAGE TELEPHONIQUE EN ASSURANCE

Cayman Islands Government : FINANCIAL REPORTING AUTHORITY

INTERPOL launches centre against financial crime and corruption

U.S. Export Controls and China

"Le devoir de vigilance" par Charlotte Michon

AFA : Deuxième enquête nationale relative à la prévention de la corruption dans le secteur public local

Corruption au Liban

Revue de l'ACPR 2022

Bit by Bit: Impacts of New Technologies on Terrorism Financing Risks

Bilan et perspective 4 ans après la loi SAPIN II et Ethique

Trade finance et Conformité LCB-FT

Les nouveaux enjeux du commissaire aux comptes face à la digitalisation du métier

Podcast : se préparer à la garde à vue

Facial recognition: Italian SA fines Clearview AI eur 20 millionBans use of biometric data and monitoring of Italian data subjects

Publication of a Guidance Note on the Money Laundering Reporting Officer

FINMA : Annual Report 2021

OCCUPATIONAL FRAUD 2022: A REPORT TO THE NATIONS

Amende administrative aux douanes suédoises pour routines déficientes

Utilisation de Google Analytics et transferts de données vers les États-Unis : la CNIL met en demeure un gestionnaire de site web

Accord de principe pour remplacer le Privacy Shield

Maîtriser les risques liés à la sous-traitance : une obligation légale !

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