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Média : toute l’actualité

Audit interne & IG

Veille réglementaire

Groupe de travail « Labels RSE » de la Plateforme RSE

Council of Europe : Typologies report on AML/CFT supervision in times of crisis

Qualité, expertise, confiance : lancement du label ExpertCyber de Cybermalveillance.gouv.fr

Business and Legal Review n° 20

FATF/EGMONT REPORT

Interim Final Rule, Export Control Reform Act by the Bureau of Industry and Security (BIS)

Quid d'un audit interne RGPD après une année record en termes de sanctions ?

THE REMOTE AUDITOR : Challenges, Opportunities and New Ways of Working

A Hanoï, l’AFA forme à distance sur l’intégrité dans la fonction publique et la lutte contre les conflits d’intérêts

EBA issues final Guidelines on cooperation and information exchange between prudential supervisors, AML/CFT supervisors and financial intelligence units

Devoir de vigilance, directive européenne : nouveaux risques, nouvelles sanctions, nouvelle compliance ?

Aiming for truth, fairness, and equity in your company’s use of AI

OCDE : Anti-corruption Initiative for Asia Pacific / SELF EVALUATION TOOL

Audit interne : entre ajustements conjoncturels et mutations profondes / 99 Advisory

Actualité Piste d’Audit Fiable

Etude fraude 2022 Allianz Trade x DFCG

La Missive Compliance de Gattegno - MCG #8 C'est quoi un risque ?

TRACFIN - Activité et analyse - Cas pratique

3 Niveaux de contrôle : quel modèle adopter et comment être conforme à l’arrêté du 25/02/2021 ?

FIU CONNECT Open Source Intelligence

Interview de François MALAN, directeur gestion des risques et conformité & contrôle interne, EIFFAGE

LE JOURNAL DU CONTRACT MANAGEMENT

Financial Crime and Fraud Report 2022

La place de l’intelligence artificielle dans les processus d’audit

Criticité des métaux rares : quels risques pour la transition écologique

Rapport 2022 d’évaluation mutuelle de la France par le GAFI : succès et améliorations

Jurisdictions under Increased Monitoring - June 2022

Règlement DORA : la résilience opérationnelle informatique sans frontières

2021 Global Fraud Report

Une façon d’analyser l’ampleur des risques ou comment parler de l’ampleur des risques

La lettre de la DAJ : L’accès aux documents administratifs : la transparence au service de la démocratie

Podcast Vigilance : Le guide de l'AFA sur les contrôles comptables anticorruption

Trade finance et Conformité LCB-FT

Les nouveaux enjeux du commissaire aux comptes face à la digitalisation du métier

Podcast : se préparer à la garde à vue

Reporting a crime to the EPPO

La Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

AFA : Guide pratique sur l'enquête interne anticorruption : mise en consultation

Intellectual Property Crime Threat Assessment 2022

Avis du RCCI sur le rappel à l'ordre de l'AMF quant à nos responsabilités face à la crise ukrainienne

Internal Audit: Risks and opportunities for 2022

Podcast "Enquêtes internes" par Lefebvre Dalloz

Closing the UK’s economic crime enforcement gap: Proposals for boosting resources for UK law enforcement to fight economic crime.

Ethique et en Conformité en France : 10 tendances pour 2022

AFGES LES ATTENDUS DES RESPONSABLES LCB-FT AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

MANAGEMENT OVERRIDE OF INTERNAL CONTROLS: The Achilles’ Heel of Fraud Prevention

Fraudster Dictionary by Nethone

Conformité et contrôle interne - secteur bancaire - Le Meilleur de l'année 2021 par Mazars

Developing Internal Audit Strategic Plan

Auditing Strategic Risks

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