Les préconisations de la DGSI✔ Évaluer l'honorabilité de ses partenaires potentiels ;✔ Accorder une attention particulière à la préparation des rencontre
L’opération Picoas fait référence à des immeubles situés dans ce quartier très prisé de LisbonneDébut juillet 2023, le groupe de médias et télécoms Altice,
Les Etats-Unis demeurent le principal fer de lance de la lutte contre la corruption à l’internationalMalgré une actualité « plutôt calme » par rapport à 20
Cet échange fait partie de notre série d’interviews portant sur la lutte contre le financement du terrorisme. Retrouvez toutes nos interviews dans notre dossier
Ep. 22• mardi 26 septembre 2023La loi française sur le devoir de vigilance impose aux entreprises de participer à des enjeux de société, et de rediriger
Comprehensive powerpoint on the Comparison of the EU, the UK, and the U.S. Dual-Use restrictions against RussiaRobert L. Williams III
« Le risque est un travail d’évangélisation. » Cette phrase n’est pas de moi mais de Benoît Vraie. C’est sur cette citation qui m’amuse et correspond bien à mon
Les diligences raisonnables renforcées recommandées par les Nations Unies pour les contextes marqués par des conflits : pour qui ? comment ?
Les banques évoluent dans un contexte incertain marqué par la faillite de banques américaines début 2023, ce qui a un impact direct sur leur activité et sur leu
À compter du 1er janvier 2024, de nombreuses entreprises aux États-Unis devront déclarer des informations sur leurs bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire les pe
Présentation faite en conférence à l’IGR-IAE Rennes auprès des étudiants de Master Finance dans le cadre du partenariat avec la Banque de France.La confére
La CNIL et le CNOP ont élaboré un guide pour accompagner les pharmaciens d’officine dans leur mise en conformité à la réglementation sur la protection des donné
Beneficial Ownership Transparency Bill, 2023, Cayman IslandsOn August 30, 2023, the government of the Cayman Islands published the Beneficial Ownership Tra
Conjoncture et prévisions pour l’entreprise par Xerfi👉 Le climat général des affaires se dégrade lentement mais sûrement👉 Le jugement des entreprise
L’univers du marketing digital évolue rapidement, avec les influenceurs et les créateurs de contenu jouant un rôle de plus en plus important.Le « Guide de bon
Where is the cash? Accelerate corporate cash management transformation to build valueBanks and payment services firms need to rebalance their focus between
Depuis 2022, le ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique remet à la représentation nationale un rapport détaillant
Pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est le DSA, ou qui veulent une piqure de rappel, ça se passe juste en dessous.
Ce mémo présente les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) que doivent respecter les profes
La maitrise des risques de non-conformité est aujourd’hui intégrée dans la stratégie des groupes internationaux. Le degré de supervision par l’organe central d’
Le rapport Spotlight « Cyber-attaques : le sommet de la criminalité en tant que service » examine l'évolution des cyberattaques, en discutant des nouvelles méth
Does your internal audit team do enough work in the area of strategic risk?The attached report focuses on best practices that chief audit executives (CAEs)
La Commission a publié aujourd'hui une note d'orientation adressée aux opérateurs européens pour les aider à identifier, évaluer et comprendre les risques possi
Casumo Services Limited et CS Litto Limited ont été condamnées à une amendeDeux sociétés de jeux ont été condamnées à une amende par la Financial Intellige
Start-ups et PME de la défense, comment initier une démarche conformité ?Prévention de la corruption, vigilance à l'égard de l'utilisation du matériel vend
L'évaluation inaugurale des menaces liées aux crimes financiers et économiques réalisée par Europol s'appuie sur les connaissances opérationnelles et les rensei
Aujourd'hui, le Département d'État américain publie un plan de mise en œuvre de la stratégie américaine de lutte contre la corruption. La corruption sape l
AMF : première sanction d’une association professionnelle agrééeL’ANACOFI-CIF et son président a l’époque des faits sanctionnés par un avertissement et une
Par Haas AvocatsLes aéroports ne sont plus simplement des espaces d’échanges et des portes de transit, ils sont devenus des centres névralgiques de technol
Government processes on the issue of monetary penalties for breaches of financial sanctions.
L’étude « Menaces informatiques et pratiques de sécurité en France » (MIPS) est conduite par le Clusif depuis 2008. Sa représentativité, sa régularité, la rigue
Nouveau rebondissement dans l’affaire de l’accès public au registre des bénéficiaires effectifs (RBE) en France : le célèbre cabinet d’avocat britannique Mishco
Le rapport typologique sur le blanchiment d'argent associé aux délits fiscaux dans la région Asie-Pacifique , préparé conjointement par le bureau australien des
Montréal (awp/ats/afp) - Une enquête a été lancée au Canada sur l'entreprise de mode Ralph Lauren Canada en raison d'allégations de travail forcé des Ouïghours.
Dans leurs efforts visant à renforcer l'efficacité des cadres de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans la région nordique-ba
IL FAUT UNE 'LOI SAPIN 3' POUR RENFORCER LES CONTRÔLES DÉONTOLOGIQUES DANS LA FONCTION PUBLIQUEDans un “livre blanc”, l’Observatoire de l’éthique publique
AbstractDespite substantial regulatory reforms, US and EU money market funds (MMFs) experienced severe stress in March 2020. Funds investing in private ass
Le Bureau exécutif pour le contrôle et la non-prolifération (EOCN) a publié de nouvelles directives mettant en évidence les signaux d’alarme liés au financement
Is the board of your organization under the impression that the organization is cyber resilient? On what is the impression based? Has the internal audit team as
DIFC Enacts Amended Data Protection RegulationsPRESS RELEASE 07 SEP 2023 10:57 AMRegulation 10 is the first enacted regulations in the MEASA region on th
L’Autorité Bancaire Européenne (ABE) a publié le 16 juin 2023 un rapport sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) prop
This paper sets out typologies, case studies as well as supervisory expectations of effective AML/CFT controls to detect and mitigate risks associated with the
How is the culture in your organization? Has your internal audit team ever assessed culture?Culture is a critical factor in organizational success: a s
Risk monitoring #TRV | Financial markets are adapting to the new economic environment of durably higher inflation and interest rates, however risks remain
Les directives européennes CSRD et CS3D renforcent la responsabilité des entreprises multinationales envers l'environnement et les droits humains. Ces règles in
La filiale de Citigroup Inc. à Singapour et CIMB Group Holdings Bhd font partie des banques touchées par une importante affaire de blanchiment d'argent dans la
Le Conseil d’État juge les litiges entre les citoyens et l’administration, c’est-à-dire l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics. I
Chaque année, le ministère des Armées remet à la représentation nationale un rapport détaillant les exportations d’armement de la France. Cette publication annu
À compter d’aujourd’hui, toutes les entreprises opérant en Europe et ayant plus de 45 millions d’utilisateurs par mois (ce qui équivaut à près de 10 % de la pop
Les procès relatifs à la compliance sont de plus en plus nombreux.A ce sujet, une partie d'un très intéressant colloque qui s'est tenu au Conseil d'Etat à