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Sanctions and Terrorism in Crypto
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Sanctions and Terrorism in Crypto

Formation professionnelle
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Tutoriel
Prochaine date
Durée
2
Langues
Anglais
Lieu
Logiciel & outils
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Compétences
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Description de la formation
AML compliance is a prerequisite for regulated financial market players with the scope of cutting off criminals’ access to the financial system.

Course curriculum

Introduction

    1. Welcome
    2. What you will learn

Sanctions in the crypto sphere

    1. Definition of Sanctions
    2. Regulatory Bodies
    3. Support Materials
    4. Quiz
    5. Sanctions Obligations
    6. Must Crypto Market Players Abide by Sanctions Regulations?
    7. Sanctions Circumvention
    8. Circumvention Enablers
    9. Mitigation of Risks
    10. Sanctions Circumvention Red Flags
    11. Enforcement Actions
    12. Quiz
    13. Case Study: BitGo, Inc.
    14. Case Study: SUEX OTC, S.R.O. (SUEX)
    15. Case Study: Chatex
    16. Case Study: IZIBITS OU, Chatextech SIA, and Hightrade Finance Ltd
    17. Case Study: GARANTEX EUROPE OU
    18. Case Study: Iran

Use of crypto in funding terrorism

    1. Terrorist Use of Cryptocurrency
    2. What Makes Terrorists Turn to Crypto?
    3. Red Flags
    4. Enforcement actions
    5. Support Materials
    6. Case Study: Al-Qassam Brigades
    7. Case Study: Al-Qaeda and Affiliated Terrorist Groups, Largely Based Out of Syria
    8. Terrorist Supporters
    9. Case study: Terrorists Promote Monero
    10. Quiz

Final Exam

    1. Free Sanctions Screening
    2. Final exam
Cette formation est adaptée aux secteurs d’activités suivants :
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L’organisme de formation
Site internet
Description de l'organisme
AML compliance is a prerequisite for regulated financial market players with the scope of cutting off criminals’ access to the financial system.

Course curriculum

Introduction

    1. Welcome
    2. What you will learn

Sanctions in the crypto sphere

    1. Definition of Sanctions
    2. Regulatory Bodies
    3. Support Materials
    4. Quiz
    5. Sanctions Obligations
    6. Must Crypto Market Players Abide by Sanctions Regulations?
    7. Sanctions Circumvention
    8. Circumvention Enablers
    9. Mitigation of Risks
    10. Sanctions Circumvention Red Flags
    11. Enforcement Actions
    12. Quiz
    13. Case Study: BitGo, Inc.
    14. Case Study: SUEX OTC, S.R.O. (SUEX)
    15. Case Study: Chatex
    16. Case Study: IZIBITS OU, Chatextech SIA, and Hightrade Finance Ltd
    17. Case Study: GARANTEX EUROPE OU
    18. Case Study: Iran

Use of crypto in funding terrorism

    1. Terrorist Use of Cryptocurrency
    2. What Makes Terrorists Turn to Crypto?
    3. Red Flags
    4. Enforcement actions
    5. Support Materials
    6. Case Study: Al-Qassam Brigades
    7. Case Study: Al-Qaeda and Affiliated Terrorist Groups, Largely Based Out of Syria
    8. Terrorist Supporters
    9. Case study: Terrorists Promote Monero
    10. Quiz

Final Exam

    1. Free Sanctions Screening
    2. Final exam
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