Vous avez lu plus de 3 articles
Créez un compte GRACES Community gratuitement pour accéder à tous nos contenus.
GAFI : Finlande et progrès contre la LCBFT
Financial Action Task Force (FATF GAFI)
- Propulsé par Virginie Gastine-Menou
Publié le
11/2023
24 octobre 2023 - Dans l'ensemble, la Finlande a réalisé des progrès dans la résolution de la plupart des lacunes de conformité technique identifiées dans son REM et a été améliorée par rapport aux recommandations suivantes.
- La recommandation 13 est réévaluée de Partiellement conforme à Largement conforme
- La recommandation 19 est réévaluée de Partiellement conforme à Largement conforme
- La recommandation 27 est réévaluée de Partiellement conforme à Largement conforme
- La recommandation 35 est réévaluée de Partiellement conforme à Largement conforme
- La recommandation 28 est maintenue à Partiellement conforme
La Finlande a neuf recommandations jugées conformes, 28 jugées largement conformes, 3 recommandations jugées partiellement conformes et aucune non conforme.
La Finlande rendra compte au GAFI des progrès réalisés dans l'amélioration de la mise en œuvre de ses mesures de LBC/FT lors de son 5 e cycle d'évaluation mutuelle.
