L'entreprise de jeu Star Racing Limited condamnée à une amende de 594 000 £
13 juillet 2023
L'opérateur de jeu Star Racing Limited paiera une amende de 594 000 £ pour les manquements à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la responsabilité sociale.
L'opérateur - opérant sous le nom de Star Sports - recevra également un avertissement officiel et des conditions seront ajoutées à sa licence.
Les échecs de la lutte contre le blanchiment d'argent comprenaient la mise en place de politiques, de procédures et de contrôles inefficaces au moment de l'évaluation de la conformité ; permettre aux clients de déposer des montants importants avant d'obtenir des informations sur la source des fonds et ne pas analyser les informations sur la source des fonds lorsqu'elles ont été obtenues.
Les défaillances en matière de responsabilité sociale comprenaient le fait de ne pas démontrer une compréhension de l'impact et de l'efficacité des interactions avec les clients en termes de minimisation du risque client.
Les défaillances se sont produites entre mars 2020 et mai 2021.
