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Anti-blanchiment: les systèmes sophistiqués ne remplacent pas l’esprit critique
EU Supervisory Digital Finance Academy (EU-SDFA)
Publié le
12/2022
Anti-blanchiment: les systèmes sophistiqués ne remplacent pas l’esprit critique
Les règles internes d’une banque ne doivent pas se contenter de recopier les principes de l’Ordonnance de la Finma sur le blanchiment d’argent. Elles doivent également contenir la réponse à des questions que ce texte n’évoque pas. En annexe, une contribution parue dans Le Temps à ce propos.
Sélectionné par Virginie GASTINE MENOU
