Analyste KYC - Paiement

L'analyste KYC en paiement est chargé de l'entrée en relation et du suivi des dossiers clients, incluant l'analyse et la validation des informations et pièces justificatives pour les personnes physiques et morales, la vérification d'identité via des outils dédiés, et l'évaluation du profil de risque selon les critères LCB-FT. Il assure également les contrôles périodiques, les mises à jour des données clients et la remontée des cas à risque au service compétent. Le poste requiert l'utilisation d'outils internes, une documentation rigoureuse des analyses et le respect des exigences réglementaires en matière de traçabilité et d'auditabilité.

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