Une société de jeux vidéo condamnée
Selon la FIAU, elle n'a pas réussi à obtenir des informations sur la source de richesse des clients
Une société de jeux de hasard a été condamnée à une amende de 67 000 € par l'unité anti-blanchiment d'argent de Malte pour violation de la réglementation.
Il a été constaté que la société Kanon Gaming Limited n’avait pas réussi à établir d’où les joueurs de sa plateforme tiraient leur argent.
Selon la CRF, elle n'a pas réussi à obtenir d'informations sur l'origine du patrimoine de ses clients dans 90 pour cent des dossiers examinés par le régulateur.
Dans un exemple cité par la CRF, un client de Kanon auquel la société a attribué une note de risque élevé a déposé 21 000 € au cours de l'année. Cependant, aucune pièce justificative établissant la provenance des fonds n'a jamais été obtenue.
L'incapacité de la société à rassembler des informations de base, comme ce que faisaient ses joueurs dans la vie, l'a empêché de vérifier si les fonds utilisés pour jouer provenaient de sources légitimes.
A pris en compte la petite taille
Lorsqu'elle a décidé du montant de l'amende, la CRF a déclaré qu'elle avait pris en compte la taille relativement petite de l'entreprise, ce qui a atténué l'impact potentiel de ces échecs en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
La CRF a déclaré que même si Kanon Gaming avait fait preuve d'un bon niveau de coopération tout au long du processus de contrôle, elle ne pouvait s'empêcher de noter que les violations identifiées résultaient du manque de respect par l'entreprise de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
L'année dernière , la CRF a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de modifier la manière dont elle impose ses sanctions administratives, qualifiées par le tribunal à plusieurs reprises d'inconstitutionnelles.
L'organisme de surveillance anti-blanchiment attend que les cours d'appel aient le dernier mot sur ses sanctions avant d'envisager de modifier ses méthodes.
