Europol démantèle un réseau bancaire criminel

Europol Démantèle un Réseau Criminel de Banque Souterraine

Introduction

Le 14 janvier 2025, Europol a coordonné une opération majeure qui a conduit à l'arrestation de 17 individus à travers l'Espagne, l'Autriche et la Belgique. Cette opération visait à démanteler un réseau criminel de banque souterraine opérant à l'échelle européenne.

Contexte et Opération

Europol a annoncé avoir soutenu le démantèlement d'une organisation bancaire parallèle criminelle avec plusieurs branches réparties en Europe. Les arrestations se sont concentrées principalement en Espagne, avec 15 arrestations, et une arrestation chacune en Autriche et en Belgique. Les individus arrêtés, principalement de nationalité chinoise et syrienne, sont soupçonnés de fournir des services de blanchiment d'argent à d'autres réseaux criminels.

Services Offerts par le Réseau

Le réseau offrait des services bancaires parallèles, des services bancaires hawala illégaux, la collecte de liquidités, des services de coursiers en espèces et l'échange de cryptomonnaies contre des espèces. Il opérait au moins deux branches distinctes : l'une pour le monde criminel arabophone et l'autre pour les réseaux criminels d'origine chinoise. Le réseau a également été impliqué dans le trafic de migrants et de drogues.

Actifs Saisis

Lors de l'opération, des actifs criminels d'une valeur de plus de 4,5 millions d'euros ont été saisis, y compris :

- 206 000 € en espèces

- 421 000 € dans 77 comptes bancaires

- 183 000 € en cryptomonnaies

- 10 biens immobiliers d'une valeur de plus de 2,5 millions d'euros

- 18 véhicules d'une valeur de plus de 207 000 €

- 4 fusils de chasse et des munitions

- Téléphones et autres appareils électroniques

- Produits de luxe, montres, accessoires et bijoux

Conclusion

Cette opération démontre l'efficacité de la coopération internationale dans la lutte contre le crime organisé et le blanchiment d'argent. Europol continue de jouer un rôle crucial dans la coordination des efforts pour démanteler les réseaux criminels transnationaux.

Quelques pistes pour l'intégration opérationnelle dans votre dispositif :

- Renforcer la surveillance des transactions suspectes impliquant des services bancaires parallèles.

- Collaborer avec les autorités internationales pour partager des informations sur les réseaux criminels.

- Mettre en place des formations régulières pour identifier les nouvelles méthodes de blanchiment d'argent.

- Utiliser des technologies avancées pour suivre les mouvements de fonds illicites.

- Sensibiliser les employés aux risques liés aux services bancaires illégaux.