CJIP entre le Parquet National Financier et la Danske Bank

À l’issue d’une enquête ouverte en 2015 pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée et dans le cadre d’une Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) passée avec le Parquet national financier (PNF), la Danske Bank s’engage à payer une amende de 6,3 M€.

Dans ce dossier, le travail de Tracfin a contribué à enrichir l'enquête grâce à la découverte de flux financiers transnationaux suspects.