Actifs virtuels : gérer les risques de conformité à la réglementation et à la criminalité financière

Publié le

10/2022

Écrit par International Compliance Association le mercredi 28 septembre 2022

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Compte tenu de la vitesse à laquelle de nouvelles utilisations de la technologie blockchain se développent et du rythme auquel le marché des actifs virtuels (AV) se développe et évolue, il n'est pas surprenant que la réglementation des AV reste fragmentée au niveau mondial. 

Du point de vue de la conformité et de la prévention de la criminalité financière , cela crée des défis importants, tant pour les nouveaux entrants sur le marché que pour les prestataires de services financiers traditionnels. 

Le dernier rapport de l'ICA, intitulé « Virtual Assets: Managing the Regulatory and Financial Crime Compliance Risks » , fournit une gamme d'informations et d'analyses d'experts sur les actifs virtuels et leurs risques de conformité réglementaires et financiers associés.

Le rapport examine les nouvelles opportunités passionnantes que l'espace des actifs virtuels a ouvertes, ainsi que les risques découlant de l'exploitation criminelle et d'un manque de surveillance réglementaire dans ce domaine en plein essor.

Nos contributeurs, issus d'horizons et de rôles variés, retracent le développement des actifs virtuels - y compris leur impact sismique - au cours de la dernière décennie, avant d'examiner comment ils sont susceptibles de se développer.

Ils discutent de la manière dont les risques inhérents aux actifs virtuels peuvent être atténués (notamment grâce à l'utilisation de nouvelles technologies) et de la manière dont les opportunités qu'ils offrent peuvent être exploitées à des fins commerciales.

Les contributeurs réfléchissent également à la réponse réglementaire aux actifs virtuels , avant de se tourner vers l'avenir pour faire leurs prédictions sur la façon dont les régulateurs et les services financiers réagiront à mesure que les actifs virtuels évoluent.

Le rapport contient également des rappels sur la façon dont un manque de connaissances, de planification et de gouvernance pourrait conduire à une censure réglementaire.

Les actifs virtuels, nos contributeurs en conviennent, sont là pour le dire. Les professionnels de la conformité doivent accepter leurs avantages et leurs inconvénients pour se protéger et protéger les entreprises pour lesquelles ils travaillent, afin de récolter les bénéfices dans les années à venir .

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