De l’évaluation des tiers à l’investigation : Quelle(s) profondeur(s) pour l’identification des risques ?

La loi Sapin 2 a instauré depuis plus de 5 ans une obligation pour les entreprises d’évaluer les tiers avec lesquels elles entrent en relation d’affaires. Les dispositifs d’évaluation des tiers sont depuis nourris d’un certain nombre de données : éditeurs, plateformes, questionnaires… et l’offre ne cesse de s’agrandir. Face à la pluralité des thématiques de risques à adresser (financier, sécuritaire, sanctions…) comment s’assurer que les éléments de risque les plus significatifs et stratégiques sont correctement appréhendés ?

Dans cette perspective, Grant Thornton vous propose un webinar pour approfondir et mieux appréhender les enjeux de l’identification des risques selon des investigations ouvertes (OSINT), et sur le terrain (HUMINT).

A travers ce webinar, nous répondrons aux questions suivantes :

• Quels enjeux et limites à l’utilisation de bases de données ?
• Quelles possibilités pour la collecte en sources ouvertes (OSINT) ?
• Quelles opportunités et valeurs ajoutées pour l’enquête terrain (HUMINT) ?

Nous vous proposons de vous faire bénéficier des retours d’expérience de l’équipe Corporate Intelligence de Grant Thornton :

le 16 mars à 11h00 à travers notre retour d’expérience sur le sujet.