Cours sur les sanctions internationales en matière de contrôle des exportations et de lutte contre le blanchiment d'argent

SANZIONI INTERNAZIONALI EXPORT CONTROL & ANTIRICICLAGGIO

PRESENTAZIONE

Nell’ambito delle transazioni economiche internazionali, la normativa sulle sanzioni, gli embarghi e sulle restrizioni al commercio, ha assunto un rilievo primario sia a livello europeo che italiano, tanto da condizionare fortemente gli adempimenti dei professionisti e delle imprese in materia di antiriciclaggio. Lo svolgimento di verifiche rafforzate e di una corretta due diligence antiriciclaggio diviene essenziale nel caso di operazioni con paesi sottoposti a sanzioni internazionali. Il seminario, fornendo una panoramica sul quadro legislativo europeo ed italiano in ambito di sanzioni, embarghi e restrizioni al commercio, mira a fornire strumenti pratici per la prevenzione del rischio di riciclaggio nello svolgimento delle transazioni economiche e finanziarie internazionali.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a tutti coloro che, all’interno dell’impresa, si occupano a vario titolo di processi di internazionalizzazione, con particolare focus sugli aspetti di export control, rivestendo ruoli di responsabilità o ruoli operativi e che desiderino consolidare e ampliare le proprie conoscenze specialistiche. Responsabili e specialisti delle sanzioni all’interno di imprese esportatrici, banche e intermedari finanziari; Responsabili e specialisti di funzione Antiriciclaggio; Delegati Antiriciclaggio; Responsabili SOS; Responsabili e specialisti Legal; Responsabili Compliance e Internal Audit; Responsabili e specialisti Risk Management.

STRUTTURA

Il corso è strutturato in 4 moduli corrispondenti a 2 giornate di formazione.

PROGRAMMA

21 Giugno:

• Il processo di adeguata verifica rafforzata verso i Paesi ad alto rischio di riciclaggio e sottoposti a sanzioni internazionali
• Sanzioni internazionali, misure restrittive e contromisure: il caso della Federazione Russa e della Bielorussia.

22 Giugno:

• La gestione delle liste internazionali e la normativa in tema di relativa segnalazione di operazione sospetta
• La normativa dual use

DOCENTI

Prof. Dott. Massimo FerracciMembro del Comitato Scientifico della Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Compliance. Corporate Financial Adviser Indipendente. Customer & Business Assessment AML/CFT – Dual Use Export Controls – OFAC Regulations.Avv. Dario Gorji VarnosfaderaniStudio legale de Capoa & Partners; avvocato specializzato in materia di export control e sanzioni economiche internazionali.