Comment passer d’un processus d’évaluation de la probité à l’évaluation des tiers ?

À PROPOS DE CET ÉVÉNEMENT

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 4 octobre 2022 à 11h30 pour assister à notre webinar dédié aux problématiques de compliance. Nous aborderons à cette occasion comment passer d’un processus d’évaluation de la probité à l’évaluation des tiers.

À cette occasion, Michel Afonso, chef de marché compliance et Xavier Doussy, chef de produit compliance chez Ellisphere prendront la parole pour présenter les guidelines pour garantir une bonne évaluation de ses tiers au sein de son organisation.

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Au programme :

1- Pourquoi les bénéficiaires effectifs et la probité ne sont pas systématiquement suffisant pour mener l’évaluation des tiers

1. Zoom sur les recommandations de l’AFA
2. Une approche par la donnée qui doit valoriser des sources d’origines différentes

2- L’organisation de la prise de décision en interne est un autre fondamental à ne pas négliger

1. Guider et faciliter la mise en place du processus
2. Solutions et bénéfices
3. Exemple de processus

3- Q&A

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