Comment assurer ses Due Diligence en identifiant les personnes physiques ?

Nous aborderons les sujets suivants :

• Quels sont les principaux enjeux et statuts des entreprises dans la collecte des bénéficiaires effectifs en Europe ?
• Comment le screening des personnes physiques engendre une bonne Due Diligence ?
• Comment le groupe Covéa orchestre ses Due Diligence ?

Dans le contexte international actuel qui voit les actes de fraudes se multiplier, pouvoir identifier les bénéficiaires effectifs revêt une importance capitale pour tout professionnel de la conformité, qu’il exerce son métier dans une structure privée ou publique.

Durant ce webinar, nous vous présenterons l’ensemble des sources d’information disponibles permettant d’identifier les personnes physiques et en particulier les bénéficiaires effectifs.  Nous nous attarderons sur l’étape cruciale du screening et vous apporterons nos conseils pour une mise en conformité réussie.

Notre invité du jour, Monsieur Grandgérard, du groupe d’assurance Covéa, partagera ses défis et sa stratégie, comme ses bonnes pratiques en matière de mise en conformité.

Au cours de ce webinar vous découvrirez des solutions opérationnelles efficaces tout en profitant de l’expérience d’un acteur du marché, afin de vous inspirer dans votre démarche d’amélioration continue de votre processus de conformité.