Les programmes de filtrages LCB-FT posent des défis spécifiques aux professionnels de la conformité et de la lutte contre le blanchiment d'argent.
Cette session examinera l'impact de la qualité et de la granularité de la donnée utilisée sur l'efficacité de ces filtrages et proposera des solutions et des stratégies permettant:
Au cours de sa carrière, Sabrina a soutenu de nombreux projets de contrôle et de suivi des tiers et des transactions pour certaines des plus grandes institutions financières et entreprises clientes en Europe et en Afrique.
Le Webinaire sera présenté par Antoine Rizk directeur général de Flaminem.